Задержание ОПГ в РФ: вывод 2,5 млрд рублей и финансирование ВСУ

сегодня в 11:15

2

0

Новости

Мировые новости

Главный редактор

Деньги

Криминал

Россия

Видео

Задержание ОПГ в РФ: вывод 2,5 млрд рублей и финансирование ВСУ

Силовики РФ задержали участников ОПГ, вывевших за границу более 2,5 млрд рублей и финансировавших ВСУ. В группу входили бенефициар международного холдинга, руководитель микрокредитной организации и четверо соучастников. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ о валютных махинациях, мошенничестве и содействии терроризму.

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном выводе за границу более 2,5 миллиардов рублей и финансировании украинских вооружённых формирований. По данным следствия, в состав группы входили бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников.

Расследование показало, что с 2022 по 2024 год бенефициар, являющийся гражданином Латвийской Республики, организовывал вывод денежных средств из микрокредитных организаций России, находившихся под его контролем. Средства переводились на счета иностранных компаний по фиктивным договорам займа. Всего было совершено около пятисот банковских операций, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей.

Следствие установило, что двое участников группы систематически перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооружённых формирований, а также предоставляли транспортные средства. В дальнейшем эти автомобили использовались для террористической деятельности на территории России.

В зависимости от роли каждого фигуранта им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Среди них: ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — незаконные валютные операции с использованием подложных документов; ч. 2 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, совершённый группой лиц; ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности.

Представители следственных органов отметили, что задержания проводились в рамках комплексной операции, направленной на пресечение деятельности международных финансовых схем, угрожающих национальной безопасности. В дальнейшем расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и возможные дополнительные соучастники.

Эксперты в сфере финансовой безопасности отмечают, что выявленные схемы вывода средств с использованием фиктивных договоров и иностранных компаний являются типичными для трансграничных преступных групп, и их пресечение играет ключевую роль в защите экономики и безопасности государства.